Grootschalig witwasonderzoek Utrecht

In dit artikel:

12 mei voerde de Districtsrecherche Utrecht-Stad twee gelijktijdige doorzoekingen uit in Utrecht: een woning in Overvecht en een autoverhuurbedrijf op Bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Het onderzoek richt zich op witwassen van crimineel vermogen via handel en verhuur van auto’s. Politie, Openbaar Ministerie, FIOD, Belastingdienst en de gemeente werkten geïntegreerd samen en namen tijdens de acties twee auto’s, contant geld, luxe kleding, gegevensdragers en administratie in beslag. Van auto’s, geld en kleding bestaat het vermoeden dat ze met criminele opbrengsten zijn aangeschaft.

De inzet werd ondersteund door FIOD-rechercheurs en gemeentelijke toezichthouders die eigen waarnemingen deden. Volgens de politie worden autoverhuurbedrijven regelmatig misbruikt als facilitators voor strafbare feiten (zoals plofkraken en drugshandel) en als vehikel voor het witwassen van contant geld, mede vanwege beperkt toezicht. Daarom staat de autoverhuurbranche nu nadrukkelijk in het vizier van opsporingsdiensten.