Eigenaar telefoonzaak krijgt celstraf voor witwassen met cryptotelefoons en bitcoins

In dit artikel:

De eigenaar van een telefoonwinkel in De Meern is door de rechtbank veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, voor witwassen. De 59-jarige man speelde volgens de rechters jarenlang een rol in een netwerk rond de handel in contant geld, bitcoins en cryptotelefoons. De zaak kwam aan het licht via onderschepte berichten uit EncroChat en Sky ECC, waarin zijn winkel en accounts werden genoemd.

Volgens de rechtbank verkocht hij PGP-telefoons en abonnementen op de versleutelde diensten, en konden klanten bij hem terecht voor verlengingen en het laten verwijderen van gegevens na aanhoudingen. Uit het onderzoek blijkt dat hij in ruim 4,5 jaar bijna een half miljoen euro verdiende aan deze activiteiten. Betalingen liepen vaak contant of via bitcoin en werden niet in de winkeladministratie verwerkt. Daarnaast had hij voor zeker 3,8 miljoen euro aan bitcoins in bezit.

In gesprekken werd gesproken over het omwisselen van bitcoins en contant geld en over het verplaatsen van grote sommen geld naar Turkije buiten het banksysteem om. Bij een inval trof de politie ruim 78.000 euro aan. De verdachte beriep zich tijdens het hele onderzoek op zijn zwijgrecht, maar de rechtbank concludeert dat een deel van het geld en de crypto criminele herkomst had en dat hij dat wist. De straf viel lager uit doordat de zaak veel te lang duurde; het vonnis kwam ruim vier jaar na zijn arrestatie. De rechtbank verklaarde onder meer laptops en contant geld verbeurd, terwijl het OM nog een ontnemingszaak wil starten.