Eigenaar telefoonwinkel verdacht van witwassen miljoenen, OM eist celstraf en wil geld afpakken

In dit artikel:

Een 57-jarige eigenaar van een telefoonwinkel in De Meern staat voor de rechtbank in Utrecht terecht op verdenking van het witwassen van miljoenen euro’s aan crimineel geld. Volgens het Openbaar Ministerie zette hij grote contante geldbedragen om in bitcoin en weer terug, verkocht hij PGP-telefoons aan klanten met een vermoedelijke criminele achtergrond en verdiende hij daar bijna een half miljoen euro mee. Ook zou hij voor zichzelf en anderen geld buiten het reguliere banksysteem om naar Turkije hebben gestuurd, een vorm van ondergronds bankieren die het OM eveneens als verdacht ziet.

De zaak kwam in beeld na het kraken van Encrochat- en Sky ECC-communicatie, waarin zijn naam en winkeladres opdoken. In februari 2022 volgde een inval in zijn zaak aan de Amsterdamsestraatweg, waar 78.000 euro contant geld werd gevonden. Verder trof de politie negen cryptowallets aan met samen ruim 263 bitcoin, goed voor ongeveer 3,8 miljoen euro. Het OM noemt de winkelier een schakel in de criminele geldcirculatie en wil hem twee jaar cel opleggen, waarvan één jaar voorwaardelijk, plus een boete van 100.000 euro en het afpakken van zijn vermeende winst.

De verdediging bestrijdt dat hard: de advocaat stelt dat de bedragen te vaag zijn onderbouwd, dat de verkoop van PGP-telefoons en crypto op zichzelf legaal is en dat niet bewezen is dat zijn cliënt wist van crimineel gebruik. De rechtbank doet vermoedelijk binnen twee weken uitspraak.