Acht verdachten aangehouden in groot witwasonderzoek

In dit artikel:

De politie in Den Haag heeft acht verdachten aangehouden in een groot witwasonderzoek waarbij crimineel geld via honderden bedrijven werd omgezet in goud. Volgens het Openbaar Ministerie en de politie gaat het om een constructie die lijkt op het zogeheten cash compensatie model: contant geld uit misdrijven werd via gefingeerde zakelijke transacties, onder meer met valse facturen, op rekeningen gestort en daarna omgezet in giraal geld. Vervolgens kochten de verdachten goud om het geld minder zichtbaar en moeilijker traceerbaar te maken.

De verdenking ziet op de periode van 2023 tot aan de aanhoudingen op 30 juni 2026, maar die werden pas later bekendgemaakt om het onderzoek niet te schaden. Onder de verdachten zijn mannen en vrouwen uit onder meer Den Haag, Dordrecht, Amersfoort, Pijnacker, Oosterhout en Amsterdam. Op elf locaties zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. Daarbij zijn onder meer onroerend goed, banksaldi, goud, voertuigen, administratie, telefoons, laptops en contant geld in beslag genomen, samen goed voor ruim een miljoen euro.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral arbeidsintensieve bedrijven, zoals zorg-, beveiligings- en verhuisbedrijven, zijn gebruikt in de constructie. Het onderzoek loopt onder leiding van het OM in Den Haag, in samenwerking met onder meer de Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het RIEC. De gegevens van betrokken bedrijven worden nu verder gedeeld om mogelijke fiscale en zorgfraude aan te pakken en banken te helpen hun controles te versterken.